31.März 2005 — 00:00 Uhr kdprevent: All-In Lösung von kdlabs kdlabs präsentiert die erste Anti Geldwäscherei Lösung, bei der Alles zu einem Fixpreis von 220’000 CHF dabei ist: Lizenzen, Implementation, Hardware, Support. Moneycab hat bei Bernhard Kunz nachgefragt, wie sich ein solches Angebot rechnen kann.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Bundesanwaltschaft ermittelt im Geldwäscherei-Fall Yimpas Group AG Die Bundesanwaltschaft (BA) übernimmt vom Kanton Basel-Landschaft einen Fall von Geldwäscherei. Im Zentrum der Untersuchungen steht das multinationale Firmen-Imperium Yimpas Group AG.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Mehr Transparenz in der Korruptionsbekämpfung Gute Noten für die Korruptionsbekämpfung in der Schweiz. Doch es kann mehr getan werden. Die NGO Transparency International fordert vorallem mehr Transparenz und bessere Koordination.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Unbedingt lesen: Das umfassende Werk mit Kommentar zum Geldwäschereigesetz Das handliche und umfassende Werk mit den wichtigsten Texten zu GwG, GwV-EBK, StGB, UNO, FATF, Basler Ausschuss und Wolfsberg Gruppe. Sämtliche Informationen übersichtlich zusammengefasst und kompetent kommentiert.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Währungsfond (IWF): Positiver Schlussbericht für den Finanzplatz Liechtenstein Der am 11. September 2003 veröffentlichte Abschlussbericht des Internationalen Währungsfonds (IWF) stellt dem Finanzplatz Liechtenstein insgesamt ein gutes Zeugnis aus.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Roth will vertrauenswürdigeren Finanzplatz Der Finanzplatz Schweiz muss laut Nationalbank-Präsident Jean-Pierre Roth noch vertrauenswürdiger werden als er bereits ist. Deshalb dürfe der Kampf gegen die Geldwäscherei nicht vernachlässigt werden.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Wo die Geldwäscher-Jäger die Schulbank drücken Die ersten 43 Studenten schlossen an der Hochschule für Wirtschaft (HSW) in Luzern das berufsbegleitende Nachdiplomstudium zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität (NDS- BWK)ab.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Österreich: 215 Verdachtsmeldungen im Jahre 2002 Die Geldwäschemeldestelle erhielt im Berichtsjahr 215 Verdachtsmeldungen von österreichischen Finanz- und Kreditinstituten. Zudem wurden 115 Anfragen anderer Interpol-Stellen sowie 60 internationale Anfragen bearbeitet.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Entwicklungshilfe der besonderen Art Die liechtensteinische Regierung hat beschlossen, die Durchführung zweier Expertenseminare zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung in Zentralasien mit 15’000 Franken zu unterstützen.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Wirtschaftskriminalität kostet Milliarden Wenige Taten aber hohe Schadenssummen: Die Wirtschaftskriminalität verursacht in der Schweiz einen jährlichen Schaden von 3 bis 5,4 Milliarden Franken. Die legale Wirtschaft funktioniert dennoch problemlos, so eine Studie des Bundes.