31.März 2005 — 00:00 Uhr Fischer geht bei der Harbour Vision von der Brücke Gerhard Fischer, gegen den wegen Geldwäscherei im Kanton Schaffhausen ein Verfahren läuft, legt seine Funktion als Sprecher bei der Harbour Vision nieder.
31.März 2005 — 00:00 Uhr WEF: Multinationale Projektgruppe gegen Korruption Mit einer multinationalen Projektgruppe will das Weltwirtschaftforum (WEF) weltweit gegen die Korruption in den Branchen der Technik- und Bauindustrie vorgehen. Die Gruppe soll Anti-Korruptions-Grundsätze entwickeln.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Hornblower Fischer wackelt – Alexander Falk sitzt weiter und klagt Während das traditionsreiche deutsche Wertpapierhandelshaus Hornblower Fischer mit der Insolvenz kämpft, will der Verursacher der Misere, Alexander Falk, aus seiner Zelle die Hansestadt Hamburg auf Schadenersatz verklagen.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Im Hafen Geld gewaschen? Gerhard Fischer angeklagt Gerhard Fischer, treibende Kraft der Harbour Vision, die im Hafenareal von Romanshorn in einer ersten Bauphase 37 Luxus-Lofts erstellen möchte, wird in einem der bisher grössten Geldwäscherei-Fällen des Kantons Schaffhausen angeklagt.
31.März 2005 — 00:00 Uhr KMU weniger von Wirtschaftskriminalität betroffen Weltweit sehen sich 37 Prozent der Unternehmen von Wirtschaftskriminalität betroffen, in der Schweiz sind es nur 24 Prozent. Zu diesem Schluss kommt eine von Pricewaterhouse Coopers in Auftrag gegebene Studie.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Schweiz doch kein Land, wo die Euroblüten blüh’n Die Meldungen betreffend Euro-Falschgeld nehmen zu. Wie gross ist dieses Problem in der Schweiz? Wie kann man sich gegen Falschgeld schützen? Wir baten Robert Weibel von der Credit Suisse sowie Daniel Boss von der Bundeskriminalpolizei um Auskunft.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Neue Geldwäschereiverordnung tritt in Kraft Am 1. Juli treten die neue Geldwäschereiverordnung der Eidg. Bankenkommission (EBK) sowie die verschärfte Vereinbarung zur Sorgfaltspflicht der Bankiervereinigung in Kraft. Neu im Fokus auch die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Geldwäscherei in der Schweiz: Mehr Verdachtsmeldungen Die Zahl der Verdachtsmeldungen an die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) hat im letzten Jahr um 56 Prozent auf 652 zugenommen. Erstmals seit der Gründung der MROS 1998 stammte die Mehrzahl der Meldungen aus dem Nicht-Banken-Bereich.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Internationaler Kampf gegen Geldwäscherei: FATF-Empfehlungen verschärft Die internationale Bekämpfung der Geldwäscherei wird verstärkt. Die Financial Action Task Force (FATF) hat nach zwei Verhandlungsjahren ihre Empfehlungen revidiert. Die neuen Standards bringen auch für die Schweiz Änderungen.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Daniel Thelesklaf: «Der Finanzplatz darf sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen» In Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäscherei ist bereits einiges erreicht. Doch die zum Teil zaghafte Umsetzung von Massnahmen schade dem Ruf des Finanzplatzes Schweiz in der Welt, meint Daniel Thelesklaf, der Mitbegründer der Meldestelle GWG.