1.April 2005 — 00:00 Uhr Vaduz in Schweizer Händen Der 32-jährige Schweizer René Brülhart übernimmt auf Anfang April die Leitung der Liechtensteiner Meldestelle für Geldwäscherei. Sein Nachfolger, der 33-jährige Ralph Sutter, ist ebenfalls Schweizer.
1.April 2005 — 00:00 Uhr Bank of Scotland mit £ 1.25 Millionen gebüsst Weil die Bank of Scotland, ein Unternehmen der HBOS Gruppe, die Vorschriften der FSA (Financial Services Authority) bezüglich Geldwäscherei nicht erfüllte, wurde sie mit 1.25 Millione Pfund gebüsst.
1.April 2005 — 00:00 Uhr Investmentgesellschaften unterstehen neu dem Geldwäschereigesetz Die Schweiz folgt den Empfehlungen der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) und verschärft den Kampf gegen die Geldwäscherei. Neu sind deshalb auch Investmentgesellschaften dem Geldwäschereigesetz (GwG) unterstellt.
1.April 2005 — 00:00 Uhr Vertragsbruch, Geldwäscherei oder ein Akt der Enttäuschung? In der Anzeige gegen die Postfinance wegen Geldwäscherei dürfte vor allem das Motiv der Klage viele Fragen beantworten. Der genaue Inhalt der Anzeige ist noch nicht bekannt.
1.April 2005 — 00:00 Uhr BAK IV des Kantons Zürich blockiert 61 Millionen Die Bezirksanwaltschaft (BAK) IV des Kantons Zürich hat 61 Millionen Franken eines führenden Kopfs der japanischen Mafia-Organisation Yakuza blockiert. Es handelt sich um Suzuma Kajiyama, der am 11. August in Kobe, Japan, verhaftet wurde.
1.April 2005 — 00:00 Uhr Geldwäschereiverdacht bei der Post Das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) prüft, ob auf Konten der Post Geld gewaschen worden ist. Die Post weist eine Verwicklung in unsaubere Geschäfte entschieden zurück.
1.April 2005 — 00:00 Uhr Im internationalen Vergleich kann sich die Schweiz weiterhin sehen lassen Geldwäschereibekämpfung: Verschärfter internationaler Druck, Zusammenlegung der EBK und des BPV, Zunahme der Verdachtsmeldungen. Dina Balleyguier, Leiterin der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei gibt Moneycab interessante Einblicke.
1.April 2005 — 00:00 Uhr Grossbaustelle EBK: Verschärfung der Massnahmen erforderlich Die wegen des Bankgeheimnisses exponierte Schweiz soll gemäss der Eidgenössischen Bankenkommission (EBK) bei der Geldwäscherei besonders streng vorgehen und internationale Empfehlungen möglichst schnell umsetzen.
1.April 2005 — 00:00 Uhr Geldwäscherei: GPK sieht Fortschritte und Mängel Der Vollzug des Geldwäschereigesetzes funktioniert, die grossen Probleme der Kontrollstelle des Bundes sind behoben. Zwei Jahre nach ihrer Inspektion sieht die GPK des Nationalrates aber noch immer Mängel. Sorgen bereitet ihr die Personalfluktuation.
1.April 2005 — 00:00 Uhr IMTF und Tonbeller fusionieren Die deutsche Tonbeller AG und die Schweizer IMTF-Gruppe haben sich per 01. November 2003 in einer Holding-Gesellschaft zusammengeschlossen. Die neue Gruppe beschäftigt 200 Mitarbeitende in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Irland.