kdprevent: Die umfassende Schweizer Lösung

Von moneycab

09. Mai 2005, 00:00 Uhr

Die Lösung entstand in enger Zusammenarbeit mit den Compliance Experten von TvT (Daniel Thelesklaf, Mark van Thiel, www.tvtcompliance.com ) und erfüllt die Anforderungen der Geldwäschereiverordnung der EBK mit einem vorkonfigurierten Regelset.

kdprevent kann dank seiner ausgeprägten Modularität in bestehende Banken-Anwendungen (z.B. ERI Olympic, Temenos Globus, Sungard) eingebunden und als ASP Service angeboten werden.

Stärken:

Analytische Module: kdprevent hat seine Stärken vor allem im analytischen Bereich . In der Basisversion mit einem Regelmechanismus sowie einem Audit-Cockpit und Workflow-Komponente bietet kdprevent eine kostengünstige und einfache Einstiegsvariante.

Swissness: Als Schweizer Lösung mit lokaler Unterstützung durch verschiedene Partnerfirmen kann kdprevent von einem gewissen «Heimvorteil» profitieren.

Compliance Know-How: Durch die enge Zusammenarbeit mit TvT Compliance wird sichergestellt, dass das jeweils aktuelle Expertenwissen in der Lösung repräsentiert wird.

Preis-/Leistungsverhältnis: Die Lösung ist vor allem auch für mittlere und kleinere Banken dank der attraktiven Preisgestaltung eine valide Alternative zu eigenen Entwicklungen. Die Lösung skaliert auf der Basis der modernen Architektur (Java, Oracle) auch für die Bedürfnisse von grossen Banken.

Seit Beginn des Jahres 2005 ist auch eine Komponente zum Real-Time Abgleich und Blockieren von Transaktionsdaten vorhanden. Mit einer Schnittstelle zu SWIFT können auffällige Transaktionen bis zur Abklärung blockiert werden.

Kunden mit kdprevent:

AIG Private Bank
Dresdner Bank Luxemburg
Bank Hapoalim
Bank Leumi

Lösungsbeurteilung Moneycab März 2005

Beurteilungskriterien
Kriterium	Erklärung
Listenabgleich Real Time	Ist ein Listenabgleich in Echtzeit Bestandteil der Lösung
Listenabgleich Analyse	Ist ein Listenabgleich während der Analyse Bestandteil der Lösung
Regel-Definition	Können eigene Regeln innerhalb der Lösung erfasst werden
Standard Regelset	Wird ein Standard Regelset zur Compliance mitgeliefert
Analytische Modelle	Werden moderne analytische Verfahren & Modelle verwendet
Modularität	Ist die Lösung modular erstellt und werden einzelne Module angeboten
Einbindung in Bankenlösungen	Ist die Lösung in die bestehende Bankenlösung integrierbar

kdlabs Gründungsjahr: 2000 Aktienkapital: 0.5 Mio. CHF Mitarbeiter: 10 CH, 140 Polen Umsatz 2004: keine Angaben VR: Anne Langmann, Dr. Hans Ueli Keller, Dr. Bernhard Kunz kdlabs Flurstrasse 32 CH-8048 Zürich Phone: +41 1 405 66 00 Fax: +41 1 405 66 01 www.kdlabs.com	Dr. Bernhard Kunz, CEO Abschluss an der Universität Zürich mit Studium in Psychologie, Medien-Wissenschaften und Soziologie. Projektleiter in einem Marktforschungsinstitut und Leiter des Sektors «Marketing Research & Development» der Credit Suisse. Traineeship bei «Knowledge Stream Partners» in Bosten (MA). Business Projektleiter des CRM-Projekts «Loyalty Based Management» und Leiter des Sektors «Loyalty Based Management & Database Marketing» bei der Credit Suisse. Dr. Laurence Jacobs, CTO 1976 Ph.D. Abschluss in Theoretical Physics am Massachusetts Institute of Technology. Post-doc am Brookhaven National Laboratory in New York. «Institute of Physics» der National University of Mexico. US National Institute for Theoretical Physics. Bell Laboratories. Lincoln Laboratories. «Faculty of Physics» am MIT. Mitglied des «Center for Theoretical Physics» des MIT und der Harvard Medical School. Träger des «Gunnar Källèn»-Award, «Guggenheim Memorial Fellow» in Harvard. Forschung im Bereich der Complex Systems. Arbeiten im Bereich des Induktiven Data Mining bei der Thinking Machines Corporation.

Unten finden Sie die kdprevent Lösungsbeschreibungen zum Herunterladen (Deutsch und Englisch)

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