Banca del Gottardo setzt bei der Geldwäscherei-bekämpfung auf Innovations Softwaretechnologie

Zuverlässige und effiziente Umsetzung der Geldwäsche-Verordnung mit Regeltechnologie Die Schweizer Verordnung ist eines der weltweit strengsten Gesetze gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie verpflichtet im Besonderen Finanzunternehmen mit ausländischen Niederlassungen, globale Reputationsrisiken zu vermeiden. Die flexible Anpassung an länderspezifische Gegebenheiten war daher für die Banca del Gottardo von herausragender Bedeutung bei der Wahl der geeigneten Softwarelösung. Mit Hilfe der Business Rules Engine «visual rules» erfolgte innerhalb von nur zwei Monaten die Realisierung des unternehmensweiten Compliance-Standards in der Schweiz, in Monaco, Luxembourg und Nassau (Bahamas).

Den Anwenderbericht der Banca del Gottardo können Sie hier als PDF herunterladen: http://www2.innovations.de/pdf/gottardo_mlds.pdf

Die gekapselte Geschäftslogik ist in alle relevanten Systeme integrierbar und gewährleistet die Einhaltung des unternehmensweiten Compliance-Standards. 

«Mit Innovations Regeltechnologie haben wir ein qualitativ hervorragendes Risk/Rendite-Verhältnis unserer Anti-Geldwäsche-Aktivitäten erreicht.» Rechtsanwalt Antonio Borsi, Leiter Compliance der Banca del Gottardo

Aktuell: Überwachung der Geschäftsbeziehungen und Einzeltransaktionen
Mit «visual rules» klassifiziert die Banca del Gottardo derzeit ca. 50.000 Geschäftsbeziehungen gemäss ihres Risikos, analysiert deren Verhaltensmuster und überwacht jährlich rund 1,5 Millionen Einzeltransaktionen.

(Innovations, MC hfu)

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Innovations Softwaretechnologie GmbH
Die Innovations Softwaretechnologie GmbH ist ein stark wachsender Softwarehersteller, der sich auf die Entwicklung intelligenter, regelbasierter Systeme sowie verteilter, netzwerkbasierter Unternehmensanwendungen spezialisiert hat. Auf Grundlage langjähriger Erfahrung bietet das Unter­nehmen seinen Kunden neben Beratung, Konzeption und Entwicklung von Software auch Produkte zur effizienten Erstellung solcher Lösungen an.
Das Unternehmen mit Hauptsitz in Immenstaad am Bodensee beschäftigt heute über 75 hochqualifizierte Diplom-Informatiker und Ingenieure. In den Branchen Banken, Versiche­rungen und Handel arbeitet Innovations erfolgreich für international bekannte Unternehmen wie die Zürcher Kantonalbank, Die Schweizerische Post – PostFinance, Bank Vontobel, Cortal Consors, die Bausparkasse Schwäbisch Hall, Rewe, Quelle und Metro.
http://www2.innovations.de/05_produkte/mlds.html  

Banca del Gottardo
Die Banca del Gottardo ist eine der führenden Schweizer Privatbanken mit Niederlassungen in Luxembourg, Frankreich, Monaco, Italien, Spanien und auf den Bahamas sowie Repräsentationsbüros in Österreich, Griechenland und Hong Kong. Sie ist Teil der Swiss Life Gruppe einem führenden Anbieter von Vorsorgelösungen und Lebensversicherungen. Die Swiss Life Holding mit Sitz in Zürich wurde als Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt 1857 gegründet. Weltweit beschäftigt Swiss Life rund 10.000 Mitarbeiter.
www.gottardo.com