Die Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei hat am 25. Mai 2004 die Bush-Liste 54 veröffentlicht. Sie enthält Namen von Personen, die in die Terrorismusfinanzierung verwickelt sein
sollen.
Meldepflicht
Die neue Liste enthält Namen von Personen, die in die Terrorismusfinanzierung verwickelt sein sollen (nachArbeitstitel der Kontrollstelle Liste „Bush 54“ (auf Vorschlag der deutschen Regierung von den US-Behörden am 30. April 2004 veröffentlicht)).
Die Finanzintermediäre unterstehen der Meldepflicht an die
Meldestelle (MROS) und an das seco.
Bush Liste 54A Bulletin from the Office of Foreign Assets Control – April 30, 2004. The following have been added to OFAC’s SDN list as Specially Designated Global Terrorists (without the a.k.a.s listed as separate entries in this Bulletin):
ALLANE, Hacene (a.k.a. ABDELHAY, al-Sheikh; a.k.a. AHCENE, Cheib; a.k.a. «Abu al-Foutouh;» a.k.a. «Boulahia;» a.k.a. «Hassan the Old»), DOB 17 Jan 1941; POB El Menea, Algeria (individual) [SDGT]
DJERMANE, Kamel (a.k.a. «Adel;» a.k.a. «Bilal;» a.k.a. «Fodhil»), DOB 1965; POB Oum el Bouaghi, Algeria; nationality Algerian (individual) [SDGT]
EL-AICH, Dhou (a.k.a. «Abdel Hak»), DOB 5 Aug 1964; POB Debila, Algeria (individual) [SDGT]
ZERFAOUI, Ahmad (a.k.a. «Abdalla;» a.k.a. «Abdullah;» a.k.a. «Abu Cholder;» a.k.a. «Abu Khaoula;» a.k.a. «Nuhr;» a.k.a. «Smail»), DOB 15 Jul 1963; POB Chrea, Algeria (individual) [SDGT]
All of OFAC’s SDN material has been updated accordingly, as has OFAC’s program brochure on Terrorism.
(Kontrollstelle / hfu)
Alle Listen der Kontrollstelle
Tabelle der durch die Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei publizierten Listen. Tabelle aller Listen 336 Kb
Sämtliche Informationsschreiben der Kontrollstelle
Die Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei erlässt regelmässig auch Informationsschreiben. Darin informiert sie unter anderem über Aktivitäten der Kontrollstelle, über Pflichten im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Geldwäscherei, über Verfahrensfragen und weitere GwG-relevante Themen.
Sämtliche Informationsschreiben…