Spezielles
Cellent bietet eine umfassende Bekämpfung von Finanzkriminalität.
Dazu werden drei Komponenten angeboten:
Geldwäscherei Bekämpfung:
SMARAGD/ Research 2.3
Überprüfung von Finanztransaktionen:
SMARAGD/ Monitor 1.1
Überprüfung von unerlaubtem Wertpapier-Insiderhandel:
SMARAGD/ Compliance 1.2
Cellent kann mit seinen Spezialisten die Anforderungen gegen Betrug und Finanzkriminalität von der Gefährdungsanalyse bis zur Einführung umsetzen.
VÖB-Kooperation und DSGV Empfehlung:
Die VÖB-Service GmbH, Gesellschaft des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands, empfiehlt die Verwendung von SMARAGD ebenso wie der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV).
Stärken
SMARAGD deckt das Thema Finanzkriminalität umfassend ab bezüglich Funktionalität (Listenabgleich, Regeldefinitionen, Analyseverfahren) als auch in Bezug auf die unterstützten Geschäfts-Prozesse (Kundensegmentierung, Prävention, Transaktions- und Kontenüberwachung, Dokumentation).
Die Lösung wurde erstellt mit den Compliance Officer der Landesbank Baden Württemberg (LBBW) und ist bei namhaften grossen und kleinen Instituten im Einsatz (Deutsche Bank, MM Warburg, Commerzbank, HypoVereinsbank, Bayrische Landesbank und viele mehr).
Für die Weiterentwicklung der Lösung existiert eine spezielle SMARAGD User Group.
Schwächen
SMARAGD basiert auf SAS Institute Software. Diese Software ist gegenüber Oracle, IBM und Microsoft weniger verbreitet.
Cellent selbst ist in der Schweiz nicht vertreten. Die Lösung wird in der Schweiz durch Partner vertrieben. Zur Zeit noch keine Referenzen in der Schweiz.
Lösungsbeurteilung von Moneycab
| Beurteilungskriterien | |
| Kriterium | Erklärung |
| Listenabgleich Real Time | Ist ein Listenabgleich in Echtzeit Bestandteil der Lösung |
| Listenabgleich Analyse | Ist ein Listenabgleich während der Analyse Bestandteil der Lösung |
| Regel-Definition | Können eigene Regeln innerhalb der Lösung erfasst werden |
| Standard Regelset | Wird ein Standard Regelset zur Compliance mitgeliefert |
| Analytische Modelle | Werden moderne analytische Verfahren & Modelle verwendet |
| Modularität | Ist die Lösung modular erstellt und werden einzelne Module angeboten |
| Einbindung in Bankenlösungen | Ist die Lösung in die bestehende Bankenlösung integrierbar |
Die Firma:
Gründungsjahr:
Cellent: 2002
Bancotec: 1998
Aktienkapital: 6 Mio. Euro
Mitarbeiter: ca. 400
Umsatz 2002: ca. 49 Mio. Euro
Ausichtsrat:
Thomas Fischer, Vorsitz;
Peter Beyer; Thomas Loetto
Cellent AG (Zentrale)
Finance Solutions
Calwer Strasse 33
70173 Stuttgart
Phone: +49 711 222 992 – 628
Fax: +49 711 222 992 – 599
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