An der Fachtagung werden Fragen wie
- Welche haftungsrechtlichen Folgen kann eine unbegründete Meldung oder der Abbruch einer Geschäftsbeziehung nach sich ziehen?
- Welche besonderen Abklärungen sind bei Laufkundschaft zu treffen?
- Was ist zu tun, wenn sich trotz aller Sorgfalt ein Geldwäschereifall ereignet?
und weitere aktuelle Fragen aus dem Bereich der Geldwäscherei diskutiert. Zudem haben die Teilnehmer die Möglichkeit, einen intensiven Erfahrungsaustausch mit ausgewiesenen Experten zu pflegen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um die für Sie noch offenen Punkte anzusprechen. Die Kosten von CHF 790.- für die ganztägige Veranstaltung beinhalten Tagungsunterlagen und Verpflegungen.
Ort: Hotel InterContinental, Zürich
Datum: 23.03.2006
Beginn: 08:30
Veranstalter: PricewaterhouseCoopers AG