Das System, die SironAML-Suite, wird eingeführt, um bei der Raiffeisen Bank mit ihren mehr als 200 Filialen eine Überprüfung aller Transaktionen und Kunden gegen Sanktionslisten durchzuführen und das Kundenverhalten auf verdächtiges Verhalten hin zu überprüfen. Die Link Analyse unterstützt mittels modernster Grafik den Verantwortlichen Compliance Officer bei der Suche nach Verdächtigen und hilft die Zeit zur Aufdeckung massiv zu reduzieren.
TowerGroup schätzt Kosten der Finanzdelikte auf einige Milliarden Dollar pro Jahr
Laut jüngster Untersuchungen der TowerGroup, einem Research- und Beratungsunternehmen für die weltweite Finanzdienstleistungsindustrie, kosten die Finanzdelikte der Branche weltweit einige Milliarden Dollar pro Jahr, welche sich in betriebswirtschaftlichen Verlusten sowie nicht messbaren Kosten wie der Verlust des guten Rufes und der Vertrauensbildung bei den Konsumenten, widerspiegeln.
Flexibilität und Kosten waren mit ausschlaggebend
Dazu meinte Herr Mr. Cãlin Mihai Rangu, IT&C Director bei der Raiffeisen Bank: «IMTF hat mit seiner Lösung unsere Anforderungen am besten erfüllt. Die ausgesprochene Benutzerfreundlichkeit, die technische Entwicklungsmöglichkeit, die Flexibilität bezüglich Anpassungen an zukünftiges Wachstum und die attraktiven Kosten waren ausschlaggebend. Mit SironAML kann die Raiffeisen Bank nicht nur die internationalen Vorschriften und Gesetze erfüllen, sondern ebenso die Geldwäscherei und die Terrorfinanzierung mit einer der besten und profiliertesten Lösungen bekämpfen.»
Zusätzliche Referenz im Retailbanking
«Wir freuen uns, Raffeisen auf die stetig wachsende Liste der weltweiten Finanzinstitute, welche IMTF für Ihre AML und Compliance Software Bedürfnisse ausgewählt haben, hinzufügen zu dürfen.» meinte Herr Mark Büsser, Präsident der IMTF-Gruppe. Darüber hinaus ist es eine neue Referenz für die IMTF Gruppe im Retailbanking.
(IMTF/mc/hfu)