TvT: Geldwäscherei Experten mit internationalem Ruf
Wer erfolgreiche Exportartikel der Schweiz sucht, wird an unerwarteter Stelle fündig: Schweizer Compliance Expertenwissen wird immer häufiger in den Staaten wie der Ukraine, Russland und in der Karibik nachgefragt.
Thelesklaf und van Thiel in missionarischer Funktion
Daniel Thelesklaf und Mark van Thiel nehmen immer häufiger Mandate im osteuropäischen Raum wahr. Was mit der Leitung der Stabstelle für Sorgfaltspflichten des Fürstentum Liechtenstein begann, hat sich international ausgeweitet. Vor allem EU Länder der letzten Beitrittsrunde und ehemalige Ostblockstaaten setzen auf das Wissen und die Erfahrung der Schweizer Compliance Experten. Ungenügende Kooperation gegen Geldwäscherei im internationalen Umfeld wird durch Organisationen wie die FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) sofort moniert und kann zu massiven Standortnachteilen im Finanzgeschäft führen. Deshalb sind die Bestrebungen vieler Staaten intensiviert worden, eine anerkannte Gesetzgebung und wirksame Umsetzung vorzuweisen. Da die Schweiz bei der Gesetzgebung gegen Geldwäscherei international einen ausgezeichneten Ruf geniesst, wird die Hilfe der Experten der ersten Stunde (Daniel Thelesklaf hat die Meldestelle für Geldwäscherei in der Schweiz mit aufgebaut und geleitet) immer öfter auch im Ausland nachgefragt.
Das externe Compliance OfficeDa Finanzintermediäre immer umfassendere Verpflichtungen zur Aufdeckung und Meldung von Geldwäschereifällen erfüllen müssen und dazu oft weder personell noch organisatorisch genügend vorbereitet sind, hat sich TvT entschlossen, das externe Compliance Office als Dienstleistungspaket anzubieten. Kunden können somit Teilaspekte oder den gesamten Bereich der Compliance an TvT auslagern. Dieses Angebot ist vor allem für kleinere und mittlere Finanzgesellschaften eine Alternative zum Aufbau einer eigenen Anti-Geldwäscherei Funktion.
Prominente Namen, kreative IdeenNebst Daniel Thelesklaf und Mark van Thiel arbeiten bei TvT auch Dr. Ralph Wyss, Prof. Dr. René Kästli und Didier de Montmallin als Vewaltungsräte und Prof. Paolo Bernasconi als externer Konsulent im Team mit. Zusammen mit den kreativen Ideen (externes Compliance Office, Beratung bei der Entwicklung von Compliance Softwarelösungen, Beratung von Staaten bei der Gesetzgebung mit dem Brand «Swiss made») stehen die Chancen gut, dass sich TvT weiterhin erfolgreich positionieren kann.
TvT: Die Firma
Gründungsjahr: 2000
Akteinkapital: 0.5 Mio. CHF
Mitarbeiter: 3
Umsatz 2002: keine Angaben
VR: Prof. Dr. rer. pol. René Kästli, Dr. iur. Ralph Wyss,
Lic. iur. Didier de Montmollin
TvT compliance AG
Wyssgasse 6
Postfach 8272
CH-8036 Zürich
Tel. +41 (0)1 298 81 11
Fax +41 (0)1 298 81 18
www.tvtcompliance.com
Daniel Thelesklaf
lic. iur.
– Leiter der Stabstelle für Sorgfaltspflichten, Fürstentum Liechtenstein
– Leiter der Meldestelle für Geldwäscherei in der Schweiz
– Dresdner Bank (Schweiz) AG: Leiter Rechtsdienst und Trust Services
– Rentenanstalt: Mitarbeiter Rechtsdienst
Interview mit Daniel Thelesklaf:
«Der Finanzplatz darf sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen»
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Mark van Thiel
Betriebsökonom HWV
– Stellvertr. Leiter der Meldestelle für Geldwäscherei in der Schweiz
– Dresdner Bank (Schweiz) AG: Compliance Officer & Assistent der Geschäftsleitung
