Umfassend, günstig und schnell eingeführt: Die SironAML-Suite von IMTF

• SironAML: Kernkomponente zur Überwachung der Kunden, Konten und Transaktionen
  
• SironProfile: Bildung von Kundenkategorien
  
• SironEmbargo: Überwachung des Zahlungsverkehrs (SWIFT), Transaktions-Stop
  
• SironEmbargo/N: Online Namensüberprüfung

Die lange Erfahrung von Tonbeller im Bereich von Business Intelligence und Data Warehousing zeigt sich in den umfassenden Berichts- und Statistikfunktionen der Lösung. Zudem besteht in Deutschland und der Schweiz eine grosse Kundenliste im Finanzumfeld, die an der neuen Anti-Geldwäscherei Lösung Interesse haben dürfte.

Stärken

Aus der Summe der vielfältigen Funktionen (Reporting, OLAP Analyse) stechen einzelne Möglichkeiten besonders hervor:

Scoring: Der Geldwäscherei-Beauftragte kann einzelnen Kriterien wie der Nationalität des Kunden, der Zugehörigkeit zu einer Risikokategorie, oder seiner Namensähnlichkeit auf Fahndungslisten unterschiedliche Gewichtungen (Scores) geben und dann Filter auf Scorings setzen. Das verhindert die Überflutung mit unnötigen Alarmen und lässt eine Priorisierung der Alarme zu.

Manuelle Erweiterung der Kundendaten: Der Geldwäscherei-Beauftragte kann selbst manuell Kunden dem Datenbstand zu Prüfung hinzufügen oder von einer weiteren Prüfung ausschliessen.

Systemunabhängigkeit: Die SironAML-Suite kann auf allen verbreiteten Datenbanksystemen und Betriebssystemen implementiert werden (DB2, Oracle, SQL-Server und weitere, OS/390, Linux, Windows und weitere). Die Unabhängigkeit setzt sich auch fort in der Wahl der Ergebnisdokumentation (HTML, PDF, Excel, E-Mail, Print-Reports).

Clearing Service: Regeln, welche bei einem Kunden einen Alarm ausgelöst haben, können anonym über einen e-Mail Verteiler an andere Kunden geschickt werden. So kann die Qualität der Regeln verbessert und das Wissen über interessante Regeln geteilt werden.