Natasha Gonseth, Head of Compliance bei der BCB Group (Bild: BCB Group) 6.September 2022 — 14:13 Uhr Krypto-Regulierung: Vorteil Schweiz – EU holt auf, aber nicht ein Die Schweizer Aufsichtsbehörde Finma passt die Regulierung immer wieder an neue Gegebenheiten an, auch sehr pragmatisch, ohne jedes Mal ein neues Gesetz zu benötigen.
24.Mai 2022 — 12:07 Uhr Ein Leitfaden zur KYC-Compliance in der Finanzindustrie KYC und erweiterte Sorgfaltspflichten ermöglicht es Unternehmen, einen risikobezogenen Ansatz bei der Geldwäschebekämpfung zu verfolgen.
Identifikations-Pionier Frank S. Jorga, Gründer und Co-CEO bei WebID. (Bild: WebID Solutions GmbH) 25.März 2022 — 09:31 Uhr „Know Your Customer“ – Digitale Identifikation im Finanzbereich Die bisher geringe Anzahl an GwG-konformen Identifikationsprozessen steht derzeit einer rasant wachsenden Vielfalt an digitalen Transaktionsmöglichkeiten gegenüber.
(Bild: https://pixabay.com/de/photos/internet-sicherheit-cybersecurity-3480163/) 8.Dezember 2021 — 17:55 Uhr New Work: Gefahr für Governance und Compliance Mit der Zunahme der Arbeit im Homeoffice nehmen auch die Herausforderungen für IT, Governance und Compliance stetig zu. Laut dem aktuellen Bericht des BSI ist die IT-Sicherheitslage in Deutschland kritisch.
23.November 2021 — 15:30 Uhr Studie von Mazars zeigt: Einhaltung von Compliance-Vorschriften schafft Vertrauen und Reputation Das auf Wirtschaftsprüfung, Steuern und Beratung spezialisierte Unternehmen hat die Studie «Unlocking trust: why global compliance is on the business agenda» veröffentlicht.
Floriana Scarlato. (Bild: CS) 12.Juli 2021 — 12:43 Uhr CS: Scarlato tritt als Compliance-Leiterin der SUB zurück – Neuer operativer Asset-Management-Chef Floriana Scarlato habe sich entschieden, eine neue Herausforderung ausserhalb der Bank anzunehmen, teilte die Grossbank am Montag mit.
CS-Hauptsitz am Zürcher Paradeplatz. (Foto: Credit Suisse) 25.Februar 2021 — 09:10 Uhr Floriana Scarlato zur neuen Chief Compliance Officer der Credit Suisse (Schweiz) AG ernannt Sie wird damit Teil der Geschäftsleitung der Credit Suisse (Schweiz) AG und des Management Committee der Division Swiss Universal Bank.
Von Daniel Bardini, Managing Director Financial Messaging Bottomline Technologies. 26.April 2019 — 08:57 Uhr Bottomline: Bekämpfung der Finanzkriminalität – zu den Herausforderungen rund um Geldwäsche und Sanktionen Einhaltung von Vorschriften zur Verhinderung von Finanzkriminalität präsentiert sich als hürdenreicher Langstreckenlauf.
Michael Faske, Leiter Fraud Investigation & Dispute Services bei EY Schweiz. (Foto: EY) 14.Mai 2018 — 09:57 Uhr EY: Junge sind in Unternehmen eher bereit unethisch zu handeln Nur 6% der CH-Unternehmen registrierten in den letzten zwei Jahren einen grösseren Betrugsfall.
Michael Faske, Leiter Fraud Investigation & Dispute Services bei EY Schweiz. (Foto: EY) 26.Februar 2018 — 10:51 Uhr EY: Schweizer Unternehmen noch nicht für DSGVO gerüstet Der wachsende regulatorische Druck dominiert bei Unternehmensführern weiterhin die Agenda.
