Hauptsitz der Bank Lombard Odier in Genf. 1.Dezember 2024 — 13:16 Uhr Lombard Odier wegen schwerer Geldwäscherei angeklagt Die Bank und ein ehemaliger Mitarbeiter werden verdächtigt, eine entscheidende Rolle bei der Verschleierung von Erlösen aus den Aktivitäten des von Gulnara Karimova gegründeten «Office» gespielt zu haben.
(Foto: Finma) 17.September 2024 — 15:00 Uhr Finma sanktioniert Bank Mirabaud wegen Geldwäscheverstössen Die Genfer Privatbank Mirabaud wird von der Finanzmarktaufsicht Finma wegen der Verletzung von Pflichten in der Geldwäschereibekämpfung sanktioniert.
Bundesstrafgericht in Bellinzona. (Copyright: BBL) 28.August 2024 — 16:48 Uhr Beide Angeklagten im 1MDB-Fall zu Freiheitsstrafen verurteilt Das Bundesstrafgericht hat den Hauptangeklagten und seinen Geschäftspartner im 1MDB-Prozess zu Freiheitsstrafen von sieben beziehungsweise sechs Jahren verurteilt.
(Foto: HSBC) 18.Juni 2024 — 14:08 Uhr HSBC Private Bank (Suisse) hat gegen Geldwäsche-Regeln verstossen Die Finma untersagt dem Institut nun bis auf weiteres, neue Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen zu eröffnen.
(Bild: © Schlierner / AdobeStock) 2.Mai 2024 — 17:10 Uhr Geldwäscherei-Verdachtsmeldungen explodieren Die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) hat im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von Verdachtsmeldungen registriert.
Binance-Gründer Zhao muss vier Monate in ein US-Gefängnis. 1.Mai 2024 — 14:13 Uhr Binance-Gründer in den USA zu vier Monaten Haft verurteilt Zhao und Binance hatten im November Verstösse gegen Geldwäsche-Gesetze zugegeben. Er gab alle Posten bei der Kryptobörse auf.
27.September 2023 — 16:24 Uhr UBS-Prozess: Entscheid des obersten französischen Gerichts am 15. November Die UBS muss sich im Prozess wegen Beihilfe zur rechtswidrigen Kundenanwerbung und Geldwäscherei in Frankreich weiter gedulden.
(Bild: © Schlierner / AdobeStock) 14.Februar 2023 — 09:22 Uhr Neue Wege in der Geldwäschebekämpfung – Unterstützung für Risk & Fraud-Management in Unternehmen KI, Machine Learning, Fuzzy Logic und dynamische Profile sind in der Lage, Kundenkonten und Transaktionen auf Basis unterschiedlichster Datenquellen in Echtzeit und bis ins Detail zu überwachen.
(Photo by Jan Huber on Unsplash) 27.Juni 2022 — 18:00 Uhr «Organisationsversagen»: Credit Suisse von Bundesstrafgericht zu Busse von 2 Mio Franken verurteilt Das Strafgericht wirft der Credit Suisse Versäumnisse bei der Überwachung der Bankbeziehungen mit der bulgarischen Mafia und bei der Kontrolle der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Zeitraum von Juli 2007 bis Dezember 2008 vor.
24.Mai 2022 — 12:07 Uhr Ein Leitfaden zur KYC-Compliance in der Finanzindustrie KYC und erweiterte Sorgfaltspflichten ermöglicht es Unternehmen, einen risikobezogenen Ansatz bei der Geldwäschebekämpfung zu verfolgen.
