Angeklagt: Bandenchef Evelin Banev. 23.Februar 2022 — 15:10 Uhr Bundesstrafgericht: Bulgarische Mafia soll CS «sorgfältig» ausgewählt haben Der Staatsanwalt des Bundes hat am Mittwoch mit seinem Plädoyer im Prozess gegen die Grossbank und vier Mitangeklagte wegen mutmasslicher Geldwäscherei begonnen.
Angeklagt: Bandenchef Evelin Banev. 7.Februar 2022 — 18:08 Uhr Geldwäscherei-Prozess: Credit Suisse pocht auf Verjährung Vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona ist am Montag der Prozess gegen die Grossbank Credit Suisse und vier Mitangeklagte eröffnet worden.
Bundesstrafgericht in Bellinzona. (Copyright: BBL) 15.Dezember 2021 — 16:47 Uhr Ex-CEO der Falcon Bank vom Vorwurf der Geldwäscherei freigesprochen Die Bank selbst muss im Rahmen der Unternehmens-Strafbarkeit eine Busse von 3,5 Millionen Franken zahlen.
28.Mai 2021 — 12:23 Uhr Julius Bär legt Fifa-Fall in den USA definitiv mit Vergleich bei Die Vermögensverwaltungsbank kann eine Untersuchung über Geldwäsche- und Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit dem Weltfussballverband Fifa in den USA definitiv abhaken.
(Bild: © Schlierner / AdobeStock) 18.Mai 2021 — 17:19 Uhr Geldwäscherei-Verdachtsmeldungen nehmen weiter zu Die eingegangenen 5334 Meldungen betrafen dabei über 9000 Geschäftsbeziehungen. Diese Zahl ist rund 25 Prozent höher als 2019.
(Bild: © Schlierner / AdobeStock) 13.Oktober 2020 — 17:08 Uhr Schweiz hat Baustellen bei Whistleblowern und Geldwäscherei Die Schweiz schneidet bei der Korruptionsbekämpfung gut ab. Von den 47 untersuchten Ländern ist sie eines von vier, welche die OECD-Anti-Korruptionskonvention aktiv umsetzen.
21.September 2020 — 17:50 Uhr Datenleck enthüllt Defizite im Kampf gegen Geldwäsche Auch Schweizer Banken sollen Kriminelle, Mafiosi, Millionenbetrüger und sanktionierte Oligarchen als Kunden akzeptiert und für sie Überweisungen ausgeführt haben.
Boris Collardi, ehemaliger CEO der Julius Bär Gruppe. (Bild: Julius Bär) 12.Juni 2020 — 13:45 Uhr Früher Bär-Chef Boris Collardi und andere Manager im Visier der Justiz Die Zürcher Staatsanwaltschaft ist wegen Collardi und weiteren Verantwortlichen der Bank aktiv geworden.
10.Juni 2020 — 11:26 Uhr Finma untersucht weiteren Geldwäschereifall bei Julius Bär Die Behörde führt ein weiteres Enforcement-Verfahren im Fall eines argentinischen Unternehmers gegen die Zürcher Bank.
(Bild: © Africa Studio / AdobeStock) 1.Mai 2020 — 08:23 Uhr Bank Hapoalim zahlt im US-Steuerstreit Busse von 874 Mio Dollar Nach über einem Jahrzehnt hat sich die israelische Bank Hapoalim und ihre Schweizer Filiale Hapoalim Switzerland im Steuerstreit mit der US-Justiz geeinigt.
