Thomas Borgen, zurückgetretener CEO der Danske Bank. 19.September 2018 — 14:19 Uhr Chef der Danske Bank tritt nach Geldwäsche-Skandal zurück In einer estnischen Filiale soll Geld im Wert von mehreren Hundert Millionen Euro gewaschen worden sein.
(Foto: Credit Suisse) 17.September 2018 — 15:00 Uhr Credit Suisse muss im Kampf gegen Geldwäscherei nachsitzen Fehlverhalten im Zusammenhang mit mutmasslichen Korruptionsfällen bei der FIFA oder Petrobras.
28.August 2018 — 14:16 Uhr Finma eröffnet Anhörung für Gelwäschereiverordnung für Fintech Kleine Fintech-Unternehmen sollen in den Genuss bestimmter organisatorische Erleichterung kommen.
KPMG: Banken und Behörden sind mit verschiedenen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen und mit Geldwäschereien konfrontiert. (Foto: Schlierner - Fotolia.com) 26.Juni 2018 — 16:20 Uhr Finanzplatz Schweiz hat Handlungsbedarf bei Bekämpfung von Kriminalität Studie «Clarity on Crime in Financial Services» des Beratungsunternehmens KPMG.
Jean-Claude Bastos, Gründer und VRP von Quantum Global. (Foto: Quantum) 17.Mai 2018 — 16:20 Uhr Bundesanwaltschaft ermittelt in Angola-Affäre Geldwäscherei-Ermittlung: Hausdurchsuchung u.a. beim Schweiz-Angolaner Jean-Claude Bastos.
24.Juni 2017 — 07:05 Uhr Finma-Direktor: «Wir sind nun besser gerüstet, um Insidervergehen aufzudecken» «Das Signal ist klar: Insiderhandel und Marktmanipulation sind keine Kavaliersdelikte.»
Finma-Verwaltungsratspräsident Thomas Bauer. (Foto: Finma) 4.April 2017 — 16:30 Uhr Finma erteilt «pauschalem Ruf nach Deregulierung» Absage Finma-VRP Thomas Bauer: «Nicht einfach weniger ist mehr, sondern gezielt ist mehr.»
KPMG: Banken und Behörden sind mit verschiedenen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen und mit Geldwäschereien konfrontiert. (Foto: Schlierner - Fotolia.com) 15.Februar 2017 — 11:09 Uhr Behörden sollten Daten zur Geldwäschereibekämpfung veröffentlichen Korruption – Veröffentlichung eines Berichts zur Transparenz von Anti-Geldwäscherei-Daten.
2.Februar 2017 — 10:00 Uhr Finma sanktioniert Coutts wegen 1MDB Gewinne von 6,5 Mio Franken eingezogen. Mögliche Verfahren gegen Bankmitarbeitende.
KPMG: Banken und Behörden sind mit verschiedenen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen und mit Geldwäschereien konfrontiert. (Foto: Schlierner - Fotolia.com) 7.Dezember 2016 — 10:55 Uhr Die Schweiz muss mehr tun im Kampf gegen Geldwäscherei Veröffentlichung des 4. Schweizer Länderexamens durch die Groupe d’action financière (GAFI).
