KPMG: Banken und Behörden sind mit verschiedenen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen und mit Geldwäschereien konfrontiert. (Foto: Schlierner - Fotolia.com) 7.Dezember 2016 — 10:55 Uhr Die Schweiz muss mehr tun im Kampf gegen Geldwäscherei Veröffentlichung des 4. Schweizer Länderexamens durch die Groupe d’action financière (GAFI).
Bundesanwalt Michael Lauber. 11.November 2016 — 15:32 Uhr Geldwäscherei: Malaysia lehnt Rechtshilfeersuchen im Fall 1MDB ab Gleichzeitig wird in Singapur ein Ex-Mitarbeiter der Tessiner Privatbank BSI zu Gefängnisstrafe verurteilt.
Finma-Direktor Mark Branson. (Foto: Finma) 13.Oktober 2016 — 16:31 Uhr FINMA-Chef attestiert Banken Fortschritte bei Geldwäscherei-Gefahr Mark Branson: «Illegales Verhalten geht vornehmlich von den Bankkunden und nicht von den Banken aus.»
Walter Berchtold, ehemaliger CEO Falcon Private Bank. (Foto: Falcon PB) 12.Oktober 2016 — 15:28 Uhr Falcon: Bundesanwaltschaft eröffnet Strafverfahren im Fall 1MDB Mängel in der internen Organisation der Bank könnten Geldwäscherei ermöglicht haben.
